我县首例涉恶“套路贷”案件宣判 6被告获刑,主犯获刑14年6个月并处罚金10万

  苍南新闻网12月3日消息:出具虚高借条、垒高被害人外债、实行“套路贷”;违法拘禁他人并进行殴打以泼油漆、暴力破坏等方式“讨债”……日前县人民法院对一起涉及诈骗罪、违法拘禁罪、寻衅滋事罪的案件进行宣判这也是我县首起涉恶“套路贷”案件。  苍南新闻网12月3日消息:出具虚高借条、垒高被害人外债、实行“套路贷”;违法拘禁他人并进行殴打以泼油漆、暴力破坏等方式“讨债”……日前县人民法院对一起涉及诈骗罪、违法拘禁罪、寻衅滋事罪的案件进行宣判这也是我县首起涉恶“套路贷”案件。

    
  据县检察院控诉2016年以来被告人谢某无证开设某金融公司并结构被告人李某、黄某、吴某、陈某甲等人参加形成相对固定的“恶势力”犯罪集团以谢某为核心殷负责发放高利贷李某协助黄某、吴某、陈某甲专门为犯罪集团暴力讨债以“民间借贷”为幌子以签订虚高借条、提前收取首期高额利息等方式将“套路贷”与暴力催收相结合实施犯罪活动。

    
  经县法院审理查明2017年8月被告人谢某以签订房屋买卖定金协议让被害人赖某出具借款50万元的虚高借条、先行收入当月利息30%为条件将20万元出借给赖某。赖某当月按约定还利息6万元。9月谢某又以相同方式借给赖某10万元。

    之后在明知赖某专横跋扈偿还债务的情况下利用“套路贷”手段诱骗赖某向被告人李某借款30万元并随后不断向赖某讨债。11月谢某假意帮助赖某偿还外债骗取赖某房屋一间。

    
  在2016年至2017年期间谢某为索取债务曾多次纠集黄某、陈某甲、吴某等人违法拘禁多名被害人并采取殴打、电棍电机、口头威胁等方式逼迫还钱被告人陈某乙等人以此威胁要求被害人家属还债。此外谢某还伙同他人到多名被害人家中泼油漆、搞破坏甚至殴打被害人家属致伤。
  庭审现场合议庭对控辩双方争议焦点进行了综合评判并认为被告人谢某以违法占领为目的采用“虚增债务”“签订定金协议”等“套路贷”方式骗取他人财物数额特别专门巨大被告人李某明知谢某实施诈骗仍予以协助数额巨大该二被告人的行为均已构成诈骗罪。

    被告人谢某、李某、黄某、吴某、陈某甲、陈某乙结伙违法拘禁他人其行为均构成违法拘禁罪。被告人谢某多次以滋扰、恐吓他人方式讨债破坏社会管理秩序其行为又构成寻衅滋事罪。公诉机关控诉罪名成立。
  终极一审判决谢某犯诈骗罪、违法拘禁罪、寻衅滋事罪数罪并罚执行有期徒刑十四年六个月并处罚金10万元责令其在判决生效十日内退赔违法所得返还给被害人赖某;李某犯诈骗罪、违法拘禁罪执行有期徒刑三年十个月并处罚金2万元;黄某犯违法拘禁罪判处有期徒刑二年;吴某、陈某甲犯违法拘禁罪分别判处有期徒刑一年八个月;陈某乙犯违法拘禁罪判处有期徒刑八个月。

    (惟翋)